Самые интересные дела те, на которых можно специализироваться и раскрывать весь свой интеллектуальный и креативный потенциал. Тем не менее, дела, которые редко встречаются в практике других юридических компаний и Верховного Суда РФ, нас особенно воодушевляют. Одна из таких категорий дел: привлечение руководителя компании к субсидиарной ответственности вне рамок процедуры банкротства, то есть в суде общей юрисдикции. Оснований для этого, по сути, два:
сумма основного долга компании менее 300 000 рублей;
компания исключена из ЕГРЮЛ налоговым органом более 1 года назад.
Мы сталкиваемся с обоими случаями для реализации подобного плана через суд общей юрисдикции, то есть без банкротства в арбитраже.
Во всех иных случаях кредитор/взыскатель по исполнительному листу обязан обращаться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, в ходе которого выясняется объем имущества компании, вина руководителя и прочие детали. Выбирать нельзя. В районный суд можно зайти только если нет права обратиться в арбитраж. Точка.
Настоящий случай касается как раз невозможности обращения с заявлением о банкротстве по вышеописанным основаниям.
Около года назад к нам в полном отчаянии обратился клиент из Сибири с просьбой хоть что-нибудь сделать с его исполнительным листом, который ему не так давно вернули приставы с невозможностью взыскания.
А история началась в 2020 году, когда наш клиент по фамилии Лейфрид дал займ компании Юнитраст Кэпитал в обмен на 9 красивых векселей на общую сумму 4 500 000 рублей.
Директор Юнитраста Ковалевич обещал эти деньги вкладывать в новые производства, и гарантировал возврат за счет диверсификации в недвижимость, но на проверку все оказалось ложью. У Лейфрида с Ковалевичем сложились теплые отношения. Но опять же… ровно до тех пор, пока не перестали поступать новые деньги на счета компании.
Компания покрутила деньги и вывела их, канув в лету. Лейфрид в Басманном суде отсудился по неисполнению обязательств по векселям и передал исполнительный лист приставам. Спустя год приставы закрыли исполнительное производство по причине исключения налоговым органом ООО «Юнитраст Кэпитал» из ЕГРЮЛ. Лейфрид подождал еще полгодика и, поняв, что все идет к невозможности получения денег, наконец-то нашел нас на просторах Интернета и прилетел в Москву для знакомства и начала совместной работы.
К этому моменту в банкротство идти уже не было ни смысла, ни возможности, потому что налоговая исключила компанию за недостоверность сведений более года назад, и восстановить ее в ЕГРЮЛ не представлялось возможным даже через суд.
Тогда мы приняли решение зайти сразу в Головинский районный суд Москвы, чтобы в очередной раз попытать счастье по привлечению директора к субсидиарной ответственности в суде общей юрисдикции.
Судья в ходе процесса задавала нам немало вопросов, для ответа на которые нам пришлось собрать кучу материала путем запросов во все органы, в том числе адвокатские. Мы тщательно готовились к каждому судебному заседанию, потому что сами судьи редко сталкиваются с подобными делами, и им надо (в прямом смысле) помогать разбираться со всеми материалами, выявлять причинно-следственную связь, разъяснять нормативную базу, а иногда даже самим писать решения.
В данном случае, мы доказали вывод денег директором должника на чужие счета без обращения за взысканием и неподачу на себя заявления о банкротстве.
Ответчик, то есть сам директор Ковалевич от участия в деле отказался, и это было его главной ошибкой. Пройдя путь в 6 судебных заседаний, мы выиграли дело. Ковалевич был привлечен к субсидиарной ответственности на всю сумму долга в 4,5 миллиона рублей, а решение обжаловано не было. Исполнительный лист получен и уже передан приставам. В случае отсутствия денег, следующим этапом будет привлечение его жены к солидарной ответственности и выдел супружеской доли.