Юридическая помощь при блокировке счета по ФЗ-115

Пройдите тест, ответив на 6 вопросов и узнайте, как разблокировать счет.
Хочу разблокировать счет
Работаем
со всеми
регионами
Обеспечим
бесперебойную работу
по счетам
Выведем
из группы риска
ЦБ РФ

Представим интересы вашего бизнеса в кредитной организации, Центральном банке и суде и добьемся разблокировки счета!

Руководствуясь законом №115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки приостанавливают операции и блокируют счета компаний. Зачастую под подозрение попадают законные и добросовестные операции, совершаемые компаниями с надежной репутацией. Срок блокировки счета может доходить до 30 дней, и все это время компании не смогут пользоваться своими средствами. Поэтому здесь важно как можно скорее обратиться за помощью к юристу и начать работу по разблокировке расчетного счета.

Юридическая компания «Правовой Совет» — это профессионалы в сфере юридической защиты бизнеса, работающие более 8 лет. У нас наработана практика по разрешению споров, связанных с блокировкой счета. Мы четко знаем, как нужно действовать, и поможем разблокировать ваш р/с в короткие сроки.

Задать вопрос
Благодаров Константин
Руководитель направления
банковских споров

В каких случаях банк может заблокировать счет?

Неверные сведения в ЕГРЮЛ относительно юр. адреса, информации о директоре или учредителей компании.
Высокие обороты поступаемых средств, но подозрительно маленькие налоговые платежи.
Периодический транзит денежных средств по расчетному счету.
Отсутствие официально оформленных сотрудников.
Совершение операций, не попадающих под ОКВЭД фирмы.
Получение денег от организации из «черного» списка Росфинмониторинга.
Подозрения в обналичивании денежных средств.

Как мы поможем разблокировать ваш расчетный счет?

1
Юридическая консультация
Первым делом наши специалисты проанализируют вашу ситуацию, свяжутся с банком, определят причины блокировки и ответят на ваши вопросы по дальнейшему разрешению спора.
2
Разработка стратегии
В зависимости от причин блокировки счета мы определим стратегию и выберем эффективный порядок действий.
3
Подготовка документов и переписка с банком
По запросу банка мы собираем необходимые документы, которыми может быть налоговая и бухгалтерская отчетность, договоры и другие доказательства, и направляем их в финансовую организацию. Далее ведем переписку и принимаем необходимые меры для разблокировки счета.
4
Разрешение спора в досудебном порядке и в суде
Если спорную ситуацию не удается урегулировать в процессе переписки с банком, тогда мы в досудебном порядке обращаемся в надзорные органы, а также готовим необходимые документы для обращения в суд и защиты ваших интересов в судебном порядке.

Дела из практики

Возобновили банковское обслуживание и отменили перевод на невыгодный тариф «Резерв» в «ЛОКО-БАНКЕ»
Вернули 600 тыс. руб. необоснованно удержанной комиссии Альфа-Банком
Сняли банковские ограничения со счета организации


Все дела

Частые вопросы клиентов по блокировке счета

Обналичивание денежных средств является серьезным экономическим преступлением, за которое предусмотрены строгие меры ответственности вплоть до уголовной. Для получения юридической консультации обратитесь к специалистам нашей компании.
В случае блокировки счета необходимо подавать жалобу на действия банка в ЦБ РФ, Росфинмониторинг, прокуратуру. Чтобы грамотно составить жалобу и направить ее, обратитесь за помощью к юристам нашей компании.
Стоимость услуг мы сможем определить в ходе первичной консультации и изучения всех обстоятельств вашего дела. Для этого оставьте заявку сейчас и запишитесь на консультацию к нашим специалистам.

Почему бизнес обращается к нам за юридической помощью?

Более 8 лет опыта
Специалисты нашей компании обладают многолетним юридическим опытом.
Ведем практику по всей России
Помогаем клиентам из всех регионов РФ.
Страхование деятельности
Профессиональная ответственность нашей компании застрахована на 1 000 000 руб.
Работа под ключ
Мы выполняем всю работу за вас – от сбора документов до конечного результата.



    Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

    Принять